El crimen de criptomonedas alcanzó su máximo histórico en 2021

La cantidad de fondos vinculados a delitos relacionados con criptomonedas aumentó prácticamente un ochenta % el año pasado, mas se vio alejada por un incremento masivo en la adopción entre los usuarios lícitos, conforme muestran las nuevas cifras.

Según un informe de la plataforma de datos blockchain Chainalysis, las direcciones ilegales recibieron USD catorce cero millones en criptomonedas a lo largo de 2021, en frente de los USD siete con ochocientos millones del año precedente. No obstante, el volumen total de transacciones en todas y cada una de las criptomonedas aumentó un quinientos sesenta y siete % desde los máximos de dos mil veinte, totalizando € quince con ocho billones.

Si bien no se debe quitar relevancia a la cantidad de transacciones ilegales, el hecho de que el incremento haya sido "prácticamente un orden de magnitud inferior a la adopción general" es la mayor sorpresa, conforme Chainalysis. En suma, las transacciones que implican direcciones ilegales representaron solo el 0,15% del tráfico global.

Sin embargo, el equipo de Chainalysis añadió que este porcentaje está sujeto a cambios, debido a nueva información que pueda revelarse. "Probablemente esta cantidad aumente conforme Chainalysis identifique más direcciones asociadas con actividades ilegales y también integre su actividad de transacciones en nuestros volúmenes históricos", explica el informe.

tira de la alfombra

La mayoría de las transacciones ilegales estaban vinculadas a estafas, en forma de hurto de identidad o bien otros tipos de esquemas. Los ingresos por estafas medraron más de 4 quintas partes (ochenta y dos %) el año pasado, a € setenta y ocho mil millones, de los que más de € veintiocho mil millones procedieron de los llamados sorteos de alfombras.

Un sorteo de alfombras es un tipo de estafa en el que los criminales hacen todo lo que es posible para presentarse como un proyecto lícito con un enorme potencial. No obstante, en el momento en que las víctimas invierten su dinero, sencillamente lo toman y se marchan.

Las cifras de pérdida de la pila solo representan el valor de los fondos de los inversores que fueron robados y no tienen en cuenta la siguiente pérdida de valor del token fraudulento, entonces de la supresión de la pila. Generalmente, después de que desaparecen los ladrones, el token pierde prácticamente de manera instantánea todo su valor.

Aproximadamente la mitad de todos y cada uno de los sorteos de alfombras que Chainalysis rastreó el año pasado implicaron proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi). Chainalysis asimismo afirmó que prácticamente todo el valor perdido por las impresiones de alfombras en 2021 (noventa%) procedió de un intercambio fraudulento, Thodex, cuyo director está desaparecido.

El malware asimismo se emplea frecuentemente para estafas criptográficas, con carteras falsas y aplicaciones de intercambio que aparecen habitualmente en la página web.

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