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Ex-CPA se declara culpable de ayudar al arquitecto BitClub a lavar fondos en un esquema Ponzi de € 722 millones

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El esquema funcionó desde abril de dos mil catorce hasta diciembre de dos mil diecinueve, cuando 3 de los ejecutivos de BitClub fueron detenidos y acusados ​​​​de fraude y venta de valores no registrados. Conforme el gobierno, BitClub fingió vender acciones de conjuntos de criptominería inexistentes a inversores inocentes, solo para devolverles el dinero con dinero de nuevos inversores.

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