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Ex organizador de fiestas acusado de lavar USD 2,7 millones en bitcoin y efectivo

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  • En un comunicado, el fiscal de Manhattan adujo que, entre enero de dos mil dieciocho y agosto de dos mil veintiuno, Spieker, de cuarenta y dos años, transformó más de €2,3 millones en Bitcoin y, separadamente, más de €380 cero de Bitcoin en dólares americanos estadounidenses, a través de «un conjunto rotativo de cómplices». «. que abrió cuentas corrientes y de intercambio de criptomonedas para permitir el lavado de «ganancias delictivas».

  • “Como se aduce, esta red internacional de lavado de dinero en expansión ha ayudado a narcotraficantes, una red de crimen organizado y estafadores a esconder su actividad delictiva y encauzar sus ganancias en todo el mundo”, afirmó el fiscal de distrito de N. York, Alvin Bragg, en el anuncio. «Este caso nos enseña de qué forma las nuevas tecnologías como las criptomonedas pueden transformarse en impulsores clave de una extensa gama de actividades delictivas que pueden extenderse sencillamente por todo el planeta».

  • Spieker, quien se declaró inocente en la Corte Suprema del estado de N. York, encara múltiples cargos de trasferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero en tercer y cuarto grado. Su perfil de LinkedIn cuenta sus trabajos más recientes como asociado en una agencia de talentos y creador de la productora de fiestas, S!ck Productions. Previamente en su carrera, pasó más de un par de años como especialista en derivados de acciones en Goldman Sachs.
  • Dustin Sites, de treinta y dos años, quien conforme el fiscal asistió a Spieker en el plan, encara un cargo de transmisión de dinero sin licencia. Múltiples de los clientes del servicio de Spieker, a quienes asimismo estudió el fiscal de distrito de Manhattan, encaran cargos de regentar un mercado ilegal de drogas en la web obscura y un plan de suplantación de identidad, el último de los que presuntamente mató a treinta personas.

  • La demanda aduce que en dos mil catorce, Spieker empezó a buscar la oración «lavado de dinero de bitcoin» en las buscas de Google y escribió una publicación en Fb diciendo que sus servicios eran para personas «que deseaban continuar totalmente fuera del radar», en el comprensión de que se dedicaban a actividades ilegales.

  • Según los informes, Spieker y 3 3 representantes, incluyendo los sitios, se reunieron con clientes del servicio que les dieron dinero a cambio de Bitcoin, o «a la inversa», y cobraron tarifas del cuatro% al doce%. Conforme los informes, Spieker y sus cómplices abrieron veintiocho cuentas corrientes y 8 cuentas de intercambio de criptomonedas.

  • Ricky Patel, el oficial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus iniciales en inglés) de N. York que inspecciona la investigación, afirmó en el anuncio que Spieker se había «vanagloriado claramente sobre el lavado de ganancias ilegales».

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