Fraude grave y mala gestion ocurrio en FTX dicen liquidadoresFuente: Adobe/Studio_East

Los liquidadores de las Bahamas que trabajan en el intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, creen que hubo «fraude grave y mala gestión» en el intercambio, revelaron documentos judiciales.

«Los hallazgos de los coliquidadores provisionales hasta la fecha indican que FTX y el grupo de empresas relacionadas pueden haber cometido un fraude grave y una mala gestión», dicen los documentos, según varios medios de comunicación.

Es probable que los documentos se refieran a las revelaciones de los medios de comunicación de la semana pasada, cuando surgieron noticias de que la firma de comercio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, le debía alrededor de €10 mil millones a FTX. Los informes también han indicado que FTX hizo un mal uso de los fondos de los clientes e hizo un préstamo fallido de € 500 millones al criptoprestamista Voyager Digital en mayo.

Voyager Digital se declaró en bancarrota en julio de este año después de quedar atrapada en el contagio tras el colapso del criptofondo de cobertura Three Arrows Capital.

Las acusaciones contra FTX por parte de los liquidadores se realizaron en presentaciones presentadas el miércoles ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Los documentos fueron presentados en nombre de los liquidadores de las Bahamas Brian Simms, Kevin Cambridge y Peter Greaves.

Además de exponer el «fraude y la mala gestión» que ocurren en FTX, los documentos presentados recientemente también buscan bloquear la venta de cualquier activo de FTX hasta que el tribunal tome una decisión sobre los próximos pasos de acuerdo con la ley de quiebras de EE. UU.

Nansen: «Fuertes lazos (en cadena)» entre FTX y Alameda

Mientras tanto, un informe de la plataforma de criptoanálisis Nansen reveló el jueves que los vínculos entre FTX y Alameda, dos de las firmas más destacadas de Bankman-Fried, han sido estrechos «desde el principio».

Los analistas de Nansen llegaron a la conclusión al estudiar una serie de transacciones en cadena entre las empresas Bankman-Fried, encontrando evidencia de grandes transferencias del propio token FTT de FTX entre las dos entidades. Agregó que la mayoría del capital de Alameda «es el propio token controlado centralmente de FTX, FTT».

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