Los criptoestafadores estan comprando identificaciones falsas en el mercado negroFuente de la imagen: Pixabay

De acuerdo con un análisis reciente de la plataforma de clasificación centrada en la seguridad CertiK, los desarrolladores deshonestos utilizan cada vez más una amplia red clandestina de actores de conocimiento de su cliente (KYC) para estafar a las comunidades de Web3.

«Los controles básicos de KYC suelen ser efectivos para molestar a los usuarios minoristas honestos, pero desafortunadamente no tanto para evitar que determinados delincuentes defrauden a las víctimas y laven sus fondos robados. De hecho, la investigación de CertiK confirma que los delincuentes han desarrollado varias formas de eludir los controles regulares y la existencia de Los ‘actores KYC’ profesionales ilustran lo fácil que es evadir la responsabilidad”, según la empresa.

CertiK admet que parmi les nombreuses tactiques employées par les développeurs de crypto qui cherchent à arnaquer les communautés et les investisseurs, l’utilisation d’un acteur KYC est l’une des tactiques les plus fascinantes qui ont été détectées et étudiées par l’entreprise en ese día.

«En nuestro contexto, un actor de KYC es alguien contratado específicamente para KYC en nombre de los propietarios de proyectos deshonestos que buscan ganarse la confianza en la comunidad criptográfica antes de un ataque interno o una estafa de salida», dice CertiK, proporcionando información sobre el proceso basado en un entrevista que sus expertos realizaron con uno de los actores KYC identificados.

«Según este actor, es sorprendentemente barato y fácil contratar a alguien para KYC para una empresa fraudulenta. Detalló cómo había estado posando para KYC falso durante más de 3 años y lo fácil que fue para él pasar la verificación KYC regular». dijo la plataforma.

Dicho esto, la realidad de la vida encubierta del actor KYC no es tan glamorosa como algunos podrían esperar, ya que la mayoría de los actores KYC operan en países en desarrollo y se les paga una cantidad menor por cada «papel» que les confían los delincuentes. Las ganancias del actor entrevistado ascienden a solo € 20 a € 30 por transacción, según los datos recopilados por CertiK.

Estos ingresos podrían incluso ser menores, como lo demuestra la encuesta de la empresa. CertiK dijo que sus expertos han analizado cuidadosamente la actividad de más de 20 mercados extrabursátiles clandestinos (OTC), la mayoría de los cuales están alojados en Telegram, Discord, así como algunas aplicaciones telefónicas de bajo requerimiento, combinadas con ofertas en línea. trabajos publicados. en sitios web de conciertos.

“El costo de un actor KYC puede ser tan bajo como € 8 si los requisitos del concierto son bajos, por ejemplo, omitir un proceso KYC básico para abrir una cuenta bancaria o de cambio de divisas de un país en desarrollo. El precio aumenta si el actor KYC se enfrenta a un proceso de verificación más complejo, y salta significativamente si el comprador requiere un actor que sea residente nacional de un país considerado de bajo riesgo de lavado de dinero”, según el análisis.

CertiK ha reconocido que, en algunos casos, a los actores de KYC que se hacen pasar por personas de alto perfil, por ejemplo, fingiendo ser el director ejecutivo de un proyecto criptográfico, se les paga hasta € 500 por semana.

La prevalencia global de estos mercados OTC es significativa y la región del Sudeste Asiático representa una concentración superior a la media con grupos de entre 4000 y 300 000 miembros.

“Contamos un asombroso total de más de 500 000 miembros que eran compradores o vendedores de estos intercambios clandestinos de divisas y servicios KYC falsos”, según la plataforma.

CertiK advierte que cooperar o invertir en una startup de Web3 requiere el más alto nivel de diligencia debida, y la única forma de verificar de manera efectiva al equipo detrás de un negocio de criptomonedas es realizar una investigación minuciosa y minuciosa de cada uno de sus miembros clave. .

Es vital «garantizar que esta investigación sea llevada a cabo por un equipo de investigadores criminales y analistas de inteligencia profesionales y experimentados», según la firma.

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