OCC encuentra que Anchorage Digital no pudo mantener las reglas ALD adecuadas


“A partir de 2021, el banco no ha adoptado ni implementado un programa de cumplimiento que cubra adecuadamente los elementos requeridos del programa BSA/AML, incluidos, en particular, controles internos para la debida diligencia en el servicio al cliente y procedimientos para monitorear actividades sospechosas, agentes y Personal de BSA y capacitación”, dice la orden.