Sam Bankman Fried deberia estar muy preocupado por el tiempo queSam Bankman-Fried. Fuente: Captura de pantalla de un video, FTX Official / YouTube

El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, debería estar «muy preocupado por el tiempo en la cárcel» después del colapso de su imperio criptográfico, dijo un ex fiscal federal de EE. UU.

En una entrevista con CNBC, Renato Mariotti, exfiscal federal y abogado que ha representado a clientes en casos relacionados con transacciones de derivados financieros, dejó en claro que el caso FTX parecía «un caso de fraude imputable».

“Si estuviera representando al Sr. Bankman-Fried, le diría que debería estar muy preocupado por las sentencias de prisión. Esa debería ser una preocupación principal para él”, dijo Mariotti en la entrevista.

Según Mariotti, el fraude es un delito penal que puede llevar a las personas a prisión de por vida. Y en el caso de FTX, la cuestión central para determinar si hubo fraude será si Bankman-Fried engañó a los clientes para que creyeran que sus fondos estaban disponibles, cuando en realidad se usaron para otros fines, como garantizar préstamos.

“El argumento sería que Alameda estaba engañando a estas personas para que obtuvieran su dinero y pudieran usarlo para respaldar otro negocio”, dijo Mariotti. Agregó que los fiscales podrían argumentar que FTX incumplió su deber fiduciario al usar los fondos de los clientes para otros fines, como tomar posiciones en FTT, un token de intercambio emitido por FTX.

Tres amenazas legales en Estados Unidos

Según Richard Levin, socio del bufete de abogados Nelson Mullins Riley & Scarborough, Bankman-Fried podría enfrentar potencialmente tres amenazas legales diferentes en los Estados Unidos.

La première des menaces juridiques de Bankman-Frieds serait une action pénale du ministère américain de la Justice pour de potentielles «violations pénales des lois sur les valeurs mobilières, des lois sur la fraude bancaire et des lois sur la fraude par fil», a expliqué El vino.

En segundo lugar, Bankman-Fried también podría enfrentar demandas civiles. Según Levin, esto podría ser proporcionado, por ejemplo, por reguladores como la SEC o la CFTC, así como por varios reguladores a nivel estatal.

En tercer lugar, Levin señaló que las posibles demandas colectivas también siguen siendo una amenaza para el fundador de FTX.

En otras palabras, «existen varios niveles de exposición potencial para […] ejecutivos involucrados con FTX”, dijo Levin.

Bankman-Fried: ‘Eso no es en lo que me estoy enfocando’

La pregunta de si se ha cometido fraude en FTX se planteó directamente a Sam Bankman-Fried durante su muy publicitada entrevista con Andrew Ross Sorkin de CNBC en la cumbre DealBook. En su respuesta, el exjefe de FTX se mostró indiferente a la responsabilidad penal.

«No creo que, obviamente, personalmente no creo que tenga, creo que la respuesta real es que no, parece extraño decirlo, pero creo que la respuesta real es que no es lo que yo». Me estoy enfocando. Es – habrá un tiempo y un lugar donde puedo pensar en mí mismo y en mi propio futuro. Pero no creo que eso sea todo”, dijo Bankman-Fried a Sorkin.

Agregó que nunca intentó cometer fraude y señaló que FTX era un negocio real.

“Nunca traté de defraudar a nadie, lo vi como un negocio exitoso y me sorprendió lo que sucedió este mes”, dijo Bankman-Fried.

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