El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a docenas de personas por su participación en una gran estafa comercial por correo electrónico y operación de lavado de dinero.
Más de una docena de personas fueron arrestadas durante las redadas llevadas a cabo en el área de Los Ángeles, pero un total de 80 acusados estarían involucrados en esta operación.
La acusación de 145 páginas que se reveló recientemente reveló que 80 personas habían sido nombradas y acusadas de conspiración para cometer fraude postal y fraude bancario, además de robo de identidad agravado y lavado de dinero.
Aunque se han producido arrestos en los Estados Unidos, la mayoría de los presuntos involucrados en este programa se encuentran en Nigeria. En la actualidad, aún no está claro si los ciudadanos nigerianos serán extraditados a los Estados Unidos, pero ambos países han firmado un tratado que permitiría la extradición.
Lucha contra el fraude en línea.
Según el abogado estadounidense Nicola Hanna, el abogado estadounidense explicó cómo esta acusación tenía la intención de enviar un mensaje a los estafadores:
"Hoy, hemos dado un paso importante hacia la interrupción de las redes criminales que usan esquemas , estafas románticas y otros fraudes para las víctimas. Esta acusación envía un mensaje de que identificaremos a los perpetradores, sin importar dónde vivan, y detendremos el flujo de ganancias obtenidas ilegalmente. "
Los fiscales dijeron que Valentine Iro y Chukwudi Christogunus Igbokwe fueron acusados de dirigir la operación. Los acusados habrían cometido fraude contra más de una docena de víctimas, lo que habría generado millones de dólares en fondos robados en el transcurso de varios meses.
Según los fiscales, los líderes de transacciones actuaron como corredores de cuentas bancarias fraudulentos, alegando que habían respondido a las consultas bancarias y luego habían lavado el dinero obtenido de sus víctimas. Muchas de las cuentas bancarias de los estafadores también contenían más de € 40 millones en fondos robados.
El caso aún tendrá que ser juzgado antes de que se decida algo, pero la acusación es un paso en la dirección correcta cuando se trata de mostrar a los cibercriminales que Pueden ser considerados responsables de sus crímenes en línea, donde sea que residan.
Vía TechCrunch